在英国最大的私人诉讼之后,一个“真正的奥林匹克”欺诈者被命令支付3千860万英镑的创纪录收入

前大亨Ketan Somaia现年53岁,在1999年和2000年被裁定两名商人被判有罪并被判无罪后被判入狱8年

Old Bailey起诉由主要受害者Murli Mirchandani私下带走

今天,Richard Hone QC法官作出没收令,其中1820万英镑用于Mirchandani先生,2040万英镑用于公款

法官在他的裁决中说:“Ketan Somaia必须被描述为一个真正的奥海规模的强大和连续的欺诈者

”他补充说,“很明显,Ketan Somaia收到了大笔款项,而且他的生活方式在2014年7月被监禁之前仍然是奢侈的”

尽管在法庭上宣称所有的钱都已经没有了,但有证据表明索马亚拥有两个以第一方价值超过100万英镑名义持有的财产

他在女儿的婚礼上花了10万英镑,向一位家庭朋友提供了4万英镑的贷款,并在豪华度假,餐厅和酒店花费巨资,并向家人和朋友进行大量转账

索迈亚没有以自己的名义拥有资产,但会利用家人,工作人员和顾问作为前线或提名人逃税并隐瞒自己的个人利益

自2009年以来,他一直在英国居住,但从未在该国支付任何税款,声称他不确定自己在这里的地位

该审判听说索马娅从未投资或偿还他从米尔恰达尼和迪利普沙尔借来的钱,而是将其用于自己的目的或支撑他生病的商业帝国

被告出生在肯尼亚,住在伦敦西部的贝斯沃特,他对第三名投资者表现出类似的不诚实行为,并试图逃避公正,直到他被介入英国法庭

阅读更多:这些骗子从犯罪中赚取了3,700万英镑,但仅支付了400万英镑Mirchandani先生在老贝利寻求正义,对他本人而言花费巨大,尽管患有不健康的疾病,但法庭听说

在今天的裁决之后,Mirchandani先生说:“Ketan Somaia从我身上盗走了一千九百五十万美元,这对我的生活,我的健康,我的生意以及遗憾的是对我的家人都造成了毁灭性的影响

”我和我的整个家庭都是被这场残酷的欺诈彻底打破,多年来我们相信我们永远不会把索马里先生绳之以法,并为他所做的一切付出代价

“在这些诉讼过程中听到Somaia先生在伦敦的豪华餐馆和酒店花了一笔小钱,并将家庭企业几十年的辛勤工作的钱分给他自己的家人和朋友,这真令人伤心

过着皇室的生活

“他感谢他在埃德蒙兹马歇尔麦克马洪的专业法律团队以及法院和英国刑事司法系统“确保这个人最终被绳之以法”

他补充说:“我现在非常期待结束我这一生的这一章,并看好未来

”如果索马里没有支付Hone法官命令的钱,他将面临16年的额外监禁

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